La audiencia de formulación de cargos en el caso Amistad, que investiga presunto lavado de activos, ha sido reinstalada en el Complejo Judicial Norte de Quito el 21 de marzo de 2024. En esta causa, la Fiscalía procesa a la abogada Bibian Hernández, dos personas y dos empresas vinculadas a ella en actividades económicas.

Tras exponer su teoría del caso, el fiscal del caso ha pedido prisión preventiva para Bibian Hernández, argumentando que otras medidas alternativas serían insuficientes para garantizar su comparecencia en un eventual juicio. Además, para Luis Ortiz y Ericka Carvajal, colaboradores en el caso, se ha solicitado la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales de Guayaquil.

La audiencia también marca el inicio de la instrucción fiscal, que durará 90 días, hasta mediados de junio de 2024. Según la Fiscalía, entre 2016 y 2023, Bibian Hernández y sus empresas movieron USD 22,4 millones en el sistema financiero, mientras que sus declaraciones al SRI apenas reportan ingresos por USD 4,4 millones, lo que sugiere un lavado de activos de USD 18 millones.

La investigación se centra en Bibian Hernández y sus empresas, que tienen relaciones con el mundo del fútbol, incluyendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el Barcelona Sporting Club. Se ha señalado que la FEF es el cliente principal de Hernández, registrando ingresos al SRI por USD 770.085 entre 2017 y 2019, mientras que en el sistema financiero se encontraron movimientos de dinero considerables.

Este caso ha enfrentado numerosas dilaciones desde su inicio, con problemas para avanzar en la audiencia debido a varios diferimientos solicitados por los abogados de los investigados. El juez ha pedido investigar si estos diferimientos fueron direccionados para dilatar intencionalmente el proceso.